Con il D.Lgs. 25.5.2017, n. 92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20.6.2017, n. 141, è stata introdotta una disciplina specifica per i cd. Compro oro, al fine di «contrastare sempre più efficacemente le attività criminali e i rischi di riciclaggio riconducibili alle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi non praticate da operatori professionali».
La disciplina si rivolge ai cd. Compro oro, ovvero soggetti, anche diversi dagli operatori professionali in oro di cui alla L. 17.1.2000, n. 7, che esercitano un’attività commerciale consistente nella compravendita, ovvero nella permuta di oggetti preziosi usati, in via esclusiva o in via secondaria rispetto all’attività prevalente.
Le principali novità introdotte dal decreto, entrato in vigore il 5.7.201, riguardano:
• l’istituzione di un registro degli operatori Compro oro (art. 2 del decreto);
• gli obblighi di identificazione della clientela (art. 4, co. 1, del decreto);
• il limite di € 500 per l’uso del contante (art. 4, co. 2, del decreto);
• la tracciabilità delle operazioni di acquisto, vendita e permuta degli oggetti preziosi (art. 5 del decreto);
• gli obblighi di conservazione (art. 6 del decreto);
• l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 7 del decreto);
• il sistema sanzionatorio (artt. da 8 a 13 del decreto).