{"id":16486,"date":"2019-04-28T08:24:00","date_gmt":"2019-04-28T06:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2019\/04\/28\/tracciata-la-compravendita-di-oro-usato\/"},"modified":"2019-04-28T08:24:00","modified_gmt":"2019-04-28T06:24:00","slug":"tracciata-la-compravendita-di-oro-usato","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/tracciata-la-compravendita-di-oro-usato\/","title":{"rendered":"Tracciata la compravendita di oro usato"},"content":{"rendered":"\n

Pubblicati alcuni chiarimenti antiriciclaggio per i compro oro relativi ai pagamenti in contanti e all\u2019acquisto dei preziosi ai fini della loro fusione. <\/p>\n\n\n

Il decreto attuativo ha il fine di censire il settore, circoscriverne le dimensioni, per tracciare la direzione dei flussi finanziari, per evitare distorsioni anticoncorrenziali causate dalle infiltrazioni della criminalit\u00e0.<\/p>\n\n\n


A fronte di un\u2019operazione effettuata da un compro oro d\u2019importo pari o superiore a 500 euro, \u00e8 possibile effettuare e o ricevere un pagamento in contanti fino all\u2019importo di 499,99 euro ma per il residuo si deve procedere attraverso mezzi di pagamenti tracciabili da intermediari finanziari autorizzato come ad esempio assegni, carte di credito e bonifici. Questa modalit\u00e0 di pagamento dovr\u00e0 essere tracciata dagli operatori compro oro sulla scheda dedicata a tali operazioni prevista dalla normativa antiriciclaggio. <\/p>\n\n\n


Gli operatori professionali in oro, anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie anche al solo fine esclusivo di fonderli, sono obbligati per esercitare tale attivit\u00e0 a essere iscritti al registro speciale detenuto dall\u2019Oam. <\/p>\n\n\n


Quanto sopra per consentire la piena tracciabilit\u00e0 della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati ai fini della prevenzione dell\u2019utilizzo del relativo mercato per scopi illegali. Tali operatori professionali in oro dovranno altres\u00ec per il ministero seguire tutte altre disposizioni antiriciclaggio come per esempio l\u2019identificazione, l\u2019adeguata verifica della clientela, la conservazione e la segnalazione di operazione sospetta.<\/p>\n\n\n

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@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle imprese | Meda | Milano<\/a>
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Pubblicati alcuni chiarimenti antiriciclaggio per i compro oro relativi ai pagamenti in contanti e all\u2019acquisto dei preziosi ai fini della loro fusione.  Il decreto attuativo ha il fine di censire il settore, circoscriverne le dimensioni, per tracciare la direzione dei flussi finanziari, per evitare distorsioni anticoncorrenziali causate dalle infiltrazioni della criminalit\u00e0. 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