{"id":16646,"date":"2019-08-31T08:35:00","date_gmt":"2019-08-31T06:35:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2019\/08\/31\/riciclaggio-e-reato-incassare-assegni-per-conto-terzi\/"},"modified":"2019-08-31T08:35:00","modified_gmt":"2019-08-31T06:35:00","slug":"riciclaggio-e-reato-incassare-assegni-per-conto-terzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/riciclaggio-e-reato-incassare-assegni-per-conto-terzi\/","title":{"rendered":"Riciclaggio, \u00e8 reato incassare assegni per conto terzi"},"content":{"rendered":"\n<p>Commette il reato di riciclaggio chi monetizza diversi assegni bancari di cospicuo valore di soggetti terzi sul proprio conto corrente bancario per poi consegnare il denaro al proprio dante causa.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Si concretizza il reato di riciclaggio sia nel caso in cui la condotta dell\u2019imputato sia tesa in modo definitivo a impedire l\u2019accertamento dell\u2019origine illecita delle attivit\u00e0 o dei beni sia quando tali condotte siano solo volte a rendere pi\u00f9 difficile l\u2019accertamento della provenienza del denaro sporco anche indipendentemente come nel caso specifico dalla possibilit\u00e0 di poter poi tracciare e rintracciare le operazioni bancarie.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p>Basandosi su questo ragionamento di principio la Suprema Corte ha ritenuto sufficiente per configurare il delitto di riciclaggio il solo fatto di accreditare sul proprio conto corrente assegni bancari di importo cospicuo da parte di un soggetto che senza alcuna valida giustificazione giuridica li ha poi monetizzati versando la provvista al proprio dante causa.&nbsp;<\/p>\n\n\n<p><a href=\"mailto:info@beneggiassociati.com\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><br \/>Sei interessato all\u2019articolo? 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