{"id":16682,"date":"2019-09-02T09:29:00","date_gmt":"2019-09-02T07:29:00","guid":{"rendered":"https:\/\/dev.beneggiassociati.com\/2019\/09\/02\/antiriciclaggio-operazioni-in-contanti-superiori-ai-10-000-euro-al-via-le-comunicazioni\/"},"modified":"2019-09-02T09:29:00","modified_gmt":"2019-09-02T07:29:00","slug":"antiriciclaggio-operazioni-in-contanti-superiori-ai-10-000-euro-al-via-le-comunicazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/beneggiassociati.com\/en\/antiriciclaggio-operazioni-in-contanti-superiori-ai-10-000-euro-al-via-le-comunicazioni\/","title":{"rendered":"Antiriciclaggio, operazioni in contanti superiori ai 10.000 euro, al via le comunicazioni"},"content":{"rendered":"\n

Scatta l\u2019obbligo per gli\nintermediari finanziari di inviare all\u2019Ufficio per l\u2019Informazione Finanziaria\ndella Banca d\u2019Italia (UIF) le comunicazioni ai fini antiriciclaggio per le\noperazioni in contanti superiori ai 10.000 euro effettuate dai propri clienti. <\/p>\n\n\n

La prima comunicazione,\nriguardante i mesi da aprile a luglio 2019, va effettuata dal 1\u00b0 al 15\nsettembre. <\/p>\n\n\n

Da ottobre in poi la\ncomunicazione avverr\u00e0 invece con decorrenza mensile. <\/p>\n\n\n

Per chiarire i dubbi sorti in\nmerito all\u2019adempimento, l\u2019UIF ha pubblicato nuovi chiarimenti sui soggetti\nobbligati, sulle deroghe alla disciplina e sulle modalit\u00e0 operative di\ncomunicazione dei dati.<\/p>\n\n\n


\nSei interessato all\u2019articolo? Scrivici e verrai contattato da un nostro\nConsultant<\/a><\/p>\n\n\n

@ Beneggi e Associati | Commercialisti al servizio delle\nimprese | Meda | Milano<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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