<\/p>\n
In Italia \u00e8 in partenza la\u00a0nuova anagrafe delle criptovalute<\/strong>, che avr\u00e0\u00a0fini<\/strong>\u00a0sia\u00a0di antiriciclaggio<\/strong>\u00a0ma anche\u00a0fiscali<\/strong>.<\/p>\n Con il termine\u00a0\u201c<\/strong>antiriciclaggio<\/strong><\/em>\u201d<\/strong>\u00a0si intendono quell\u2019insieme di\u00a0misure volte alla prevenzione e contrasto delle fattispecie volte al riciclaggio di denaro<\/strong>\u00a0derivante e\/o destinato ad\u00a0attivit\u00e0 criminose<\/strong>, nonch\u00e9 di\u00a0finanziamento del terrorismo<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Al fine di agevolare gli operatori sono stati emanati, da parte di una pluralit\u00e0 di organismi (Banca d\u2019Italia, Ministero della Giustizia e Ministero dell\u2019interno), degli\u00a0\u201cindicatori di anomalia\u201d<\/em>, da intendersi comunque come dei semplici indirizzi, tra cui:<\/p>\n <\/p>\n Le fattispecie oggetto di segnalazioni di operazioni sospette riferite all\u2019utilizzo di criptovalute sono peraltro le pi\u00f9 svariate: estorsioni on line, truffe e schemi finanziari piramidali, utilizzo di fondi pubblici, probabili collegamenti con la criminalit\u00e0 organizzata o connessioni con paradisi fiscali, bonifici all\u2019estero e ricariche di carte prepagate.<\/p>\n <\/p>\n Ma bisogna anche prestare attenzione ai casi in cui l\u2019utilizzo di virtual asset in operazioni speculative, immobiliari o societarie appaia finalizzato ad accrescerne l\u2019opacit\u00e0 e, in generale, ai casi in cui l\u2019operativit\u00e0 appaia illogica o incoerente rispetto al profilo del cliente o alla natura e allo scopo del rapporto, evidenziando i profili a rischio, tra cui anche le ipotesi di costituzione anomala della provvista impiegata in acquisti di virtual asset e, in particolare, le figure di collettori che operano una raccolta di fondi da una pluralit\u00e0 di soggetti, mediante:<\/p>\n <\/p>\n Infine, \u00e8 stata finalmente introdotta anche l’Anagrafe delle criptovalute<\/strong>, sia per le operazioni che per i gestori.<\/p>\n I\u00a0dati delle operazioni<\/strong>\u00a0con i\u00a0saldi delle transazioni<\/strong>\u00a0saranno\u00a0trasmessi trimestralmente al\u00a0<\/strong>\u00a0e per chi operer\u00e0 in Italia sar\u00e0 obbligatoria l’iscrizione nel registro della valuta gestito dall’oam (organismo agenti e mediatori).<\/p>\n Chi non adempie all’obbligo non potr\u00e0 operare in Italia e rischia fino all’oscuramento del sito.<\/p>\n Il censimento degli operatori, persone fisiche e societ\u00e0 italiane e soprattutto straniere (il 90% del mercato \u00e8 straniero), partir\u00e0 90 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto del Ministero dell’economia che istituisce il registro.<\/p>\n Il censimento non si limiter\u00e0, peraltro, a un monitoraggio dei dati sociali e anagrafici di chi esercita in Italia l’attivit\u00e0 sulle criptovalute, laddove l’Oam dovr\u00e0 inviare al Ministero dell’economia anche tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano.<\/p>\n In particolare: i dati identificativi del cliente e i dati sintetici relativi all’operativit\u00e0 complessiva di ciascun prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali e prestatore di servizi di portafoglio digitale per singolo cliente.<\/p>\n <\/p>\n Il decreto attuativo firmato dal Ministro dell\u2019economia istituisce quindi un\u00a0registro nel quale dovranno registrarsi\u00a0obbligatoriamente\u00a0tutti gli exchangers e tutti i gestori di crypto wallet<\/strong>, con possibilit\u00e0 pertanto di accesso ai dati personali di coloro che operano sulle loro piattaforme e alle transazioni sulle stesse piattaforme transitate.<\/p>\n Non solo le piattaforme costituite in Italia e con sede in Italia, ma anche quelle straniere.<\/p>\n In mancanza di tale registrazione, come detto, il loro sito sar\u00e0 oscurato, come avviene per altre piattaforme di trading non conformi alle normative italiane e\/o europee.<\/p>\n L\u2019Oam dovr\u00e0 comunque anche\u00a0collaborare con le autorit\u00e0 di vigilanza, con la Guardia di finanza, con la polizia\u00a0valutaria e con l\u2019Antimafia e Antiterrorismo, fornendo, su richiesta,\u00a0\u201cogni informazione e documentazione detenuta\u201d<\/em>.<\/p>\n <\/p>\n\n
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