Il registro dei titolari effettivi previsto dalla normativa antiriciclaggio italiana dal 2017 e già recepito in diversi Paesi europei potrebbe diventare una realtà dal mese prossimo.
Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica dovranno comunicare i dati e le informazioni inerenti alla titolarità effettiva dell’impresa all’ufficio del Registro delle imprese entro il 15 marzo 2021. Dati da fornire attraverso la comunicazione unica d’impresa, per la loro iscrizione e conservazione nella pertinente sezione del Registro.
Recepita la raccomandazione del Garante sulla garanzia dell’anonimato a favore del soggetto obbligato in caso di eventuale segnalazione di difformità. Da rivedere però l’informativa da rendere agli interessati che in ossequio al principio della minimizzazione dei dati dovrà prevedere che sia trasmessa solo la documentazione assolutamente necessaria.
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